Chain-Fi — Seguridad Web3 Global en Middle East
Chain-Fi proporciona seguridad Web3 de nivel empresarial para los mercados de Medio Oriente, apoyando la innovación fintech y el cumplimiento regulatorio en toda la región.
Cobertura Global
Chain-Fi opera globalmente, proporcionando soluciones de seguridad Web3 empresariales en todas las regiones principales y ecosistemas blockchain.
Cumplimiento Normativo
Cumplimiento total con regulaciones regionales incluyendo GDPR, MiCA, Travel Rule y requisitos locales de servicios financieros.
Soporte Multi-Cadena
Funciona con Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon y otras redes compatibles con EVM en todo el mundo.
Cumplimiento y Regulaciones
Chain-Fi está diseñado pensando en el cumplimiento. A continuación se muestra un resumen de las regulaciones aplicables y las funciones de cumplimiento integradas para esta región.
Regulaciones Aplicables
| Regulación | Se Aplica | Explicación |
|---|---|---|
| Reglamento de Activos Virtuales VARA | No Aplicable | Chain-Fi no se califica como un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) bajo las regulaciones VARA debido a su arquitectura no custodiada y no transaccional. |
| Ley Federal de Protección de Datos de los EAU | Completo | Chain-Fi cumple plenamente con los requisitos de la Ley Federal de Protección de Datos de los EAU para la protección de datos, incluyendo minimización de datos, derechos de eliminación y controles de privacidad. |
| IVA de los EAU (5%) | Completo | Chain-Fi calcula y aplica automáticamente el IVA de los EAU (5%) para transacciones B2C a clientes de los EAU. |
| Regulaciones AML/CFT de los EAU | Parcial | La arquitectura no custodiada de Chain-Fi generalmente la exime de los requisitos AML/CFT de los EAU, pero se puede requerir KYC mejorado para asociaciones empresariales. |
Funciones de Cumplimiento Estándar
Estas funciones se incluyen automáticamente para todos los usuarios de Chain-Fi:
- ✓Cumplimiento de Protección de Datos de los EAU
Minimización automática de datos, derechos de eliminación y controles de privacidad integrados en la plataforma.
Ley Federal de Protección de Datos de los EAU - ✓Cálculo de IVA de los EAU
Cálculo automático de IVA basado en la ubicación del cliente (5% para clientes de los EAU).
Ley de IVA de los EAU - ✓Arquitectura No Custodiada
No custodiar activos significa que no se requiere registro VASP de VARA.
Reglamento de Activos Virtuales VARA - ✓Pistas de Auditoría
Registros inmutables para todas las interacciones de bóveda que respaldan auditorías de cumplimiento e informes regulatorios.
Requisitos de Registro AML/CFT de los EAU
Integraciones Empresariales Opcionales
Disponible para empresas y dapps que requieren capacidades de cumplimiento adicionales:
- Integración KYC Conforme a VARA
Conéctese con proveedores KYC con sede en los EAU para empresas que requieren verificación de identidad conforme a VARA.
Caso de uso: Incorporación empresarial, servicios regulados, transacciones de alto riesgo, asociaciones registradas en VARA - Integración de Red Travel Rule
Integre con redes Travel Rule (Notabene, Sygna, etc.) para asociaciones VASP que requieren cumplimiento FATF.
Caso de uso: Asociaciones VASP, integraciones de intercambio, servicios de cripto regulados
Cómo Chain-Fi Cumple con las Expectativas Regulatorias
Chain-Fi proporciona los componentes técnicos que las entidades reguladas necesitan para cumplir con los requisitos de cumplimiento:
- ✓ Puente estilo OAuth: Sin acceso directo a activos, solo reclamaciones con alcance de permisos
- ✓ 2FA/3FA verificado por dispositivo: Verificación Apple/Google para autenticación vinculada al dispositivo
- ✓ Registros de auditoría inmutables: Vinculación completa de sesión, dispositivo, billetera e ID de aplicación
- ✓ Vinculación de billetera/identidad: Usuarios verificados por KYC vinculados a dispositivos y billeteras específicos
Disponibilidad y Sanciones
Chain-Fi cumple con las sanciones internacionales y puede restringir el acceso según la jurisdicción y los requisitos regulatorios.
Ver detalles de sanciones →Related Documentation
Preguntas Frecuentes
Frequently Asked Questions
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